KOKOUSKUTSU
SSP Yhtiöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.5.2011 kello 17.00
Salon lukion auditoriossa, osoite Kaherinkatu 2, Salo.
Kokouksessa käsitellään
A. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
1. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.
2. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
3. Päätetään osingonjaosta
Hallitus ehdottaa, että SSP Yhtiöt Oy jakaa vuodelta 2010 osinkoa 25 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 446 475,00 euroa. Tilikauden tuloksen ollessa 1 114 433,57 euroa, ylimenevä osa 1 332 041,43 euroa jaetaan edellisten tilikausien voittovaroista. Osinko maksetaan 6.6.2011 alkaen.
4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
5. Päätetään hallintoneuvoston jäsenmäärä.
6. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
7. Valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
8. Valitaan tilintarkastaja.
B. Hallituksen esittämät asiat
1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan virke: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä.
2. Hallituksen valtuutus osakkeiden hankkimiseen
Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hallituksella on oikeus päättää hankkia osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksesta. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 000 kappaletta. Osakkeiden hankintahinta on osakkeiden kulloinenkin markkinahinta hankinta-ajankohtana, kuitenkin vähintään 500 euroa ja enintään 700 euroa kappaleelta.
Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävillä 6.5.2011 lähtien yhtiön pääkonttorissa Tehdaskatu 6, Salo.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 23.5.2011 klo 12.00 mennessä
a. yhtiön kotisivujen kautta osoitteessa www.ssp.net/yhtiokokous
b. sähköpostitse osoitteeseen hannele.hard@ssp.net
c. faksilla numeroon (02) 773 3303
d. puhelimitse numeroon (02) 773 3421
e. kirjeitse osoitteella Tehdaskatu 6, 24100 Salo.
Osakkeenomistajan, jota ei ole merkitty osakeluetteloon, on tällöin ilmoitettava yhtiölle saantonsa ja esitettävä siitä selvitys. Samaan määräaikaan mennessä myös valtakirjat on toimitettava yhtiölle ennakkotarkastusta varten.
Salossa, 6.5.2011
SSP Yhtiöt Oy
Hallitus
Yhtiökokouksen 8.4.2010 päätöksiä
Varsinaiset yhtiökokousasiat
Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden vuoden 2009 tileistä hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että tilikauden 892 726,84 euron voitosta jaetaan osinkoa 60 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 432 860,00 euroa. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen ja hallintoneuvoston ehdottama fuusion yhteydessä jaettava lisäosinko 120 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 865 720,00 euroa. Osinko maksetaan 26.4.2010 alkaen.
Päätös Forssan Seudun Puhelimen sulautumisesta SSP Yhtiöt Oy:öön
Yhtiökokous vahvisti sulautumissuunnitelman mukaisesti SSP Yhtiöt Oy:n (SSP) ja Forssan Seudun Puhelimen sulautumisen. Sulautuminen on suunniteltu toteutettavaksi 30.6.2010.
Hallituksen valtuutus
Kokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jossa oikeuttaan hankkimaan osakkeita myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Ja lisäksi päättämään osakeannista, jossa yhtiö antaa uusia maksullisia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti hallituksen valitsemille tahoille, kun tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Ks. myös Lehdistötiedote 8.4.2010